双一科技(300690) - 独立董事专门会议决议

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分 时会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分在公司会议室以通讯方式召开。应出席本 次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 4、关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情 况。公司也不存在以前年度发 ...