鸿铭股份(301105) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-006 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30 ...