中国电影(600977) - 中国电影董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2024年度（简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会（简称"委员会"）开展了监督外部审计、 指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年度履职情况报告 如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、履职与会议召开情况 （五）2024年4月，召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过《2024年第一季度报告》的议案； （六）2024年5月，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过《续聘会计师事务所》《变更2024年度内部审计工作计划》 等2项议案； （七）2024年8月，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议 ...