春兰股份(600854) - 春兰股份董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真开展工作、履行职责。现就 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事陈留平先生、何娣女士 和不在公司担任高级管理人员的董事陶波女士，并由具有专业会计资格的独立董事陈留平先 生担任主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会以现场结合通讯方式共召开 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 24 日，召开了第十届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过事项： 内部审计工作报告。 2、2024 年 4 月 10 日，召开了第十届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过事项： (1) 2023 ...