亚虹医药(688176) - 江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士、 董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会 成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和 专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议。 会议召开和审议情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.25 | 第 二 届 董 事 会 审 计 委 员 ...