中文传媒(600373) - 中文传媒董事会审计委员会2024年度履职情况的报告

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立 董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月 21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会 第三十三次临时会议，及时完成 ...