中文传媒(600373) - 中文传媒第六届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-013 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十 三次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2．本次董事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2025年4月17日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：吴卫东、吴涤、汪维国、李汉国、涂书田、姜帆 （2）通讯表决董事：凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪、廖县生、饶威 5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事：周建森、周天明、张晓俊、陈璘 出/列席会议的其他高 ...