ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023 年 12 月修订)、《上市公司治理准则》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上 市规则》(2024年4月修订)、《公司章程》(2023年12月修订)及《董事会审 计委员会工作细则》(2023年12月修订)的有关规定,中珠医疗控股股份有限 公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督的工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度(或称 "报告期")履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事张宝柱先生、曾艺斌先生、陈朗 先生及董事盛剑明先生、董事武有先生五名委员组成,其中独立董事张宝柱先 生为会计专业人士并担任主任委员,委员中独立董事有三名,符合"独立董事 占多数,其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定,且委员盛剑明先 生、武有先生为不在公司担任高级管理人员的董事。 2024 年 12 月 5 日,公司召开股东大会进行换届选举。2024 年 12 月 6 日, 第 ...