仕佳光子(688313) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告

是否需要提交股东大会审议：是。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结 果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 ...