仕佳光子(688313) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《审计委员 会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》的要求，认真 审阅了 2023 年内部审计工作报告和 2024 年审计计划，督促公司内部审计机构 严格按照审计计划执行，持续提高内部审计的规范性。董事会审计委员会认为： 公司内部审计工作开展情况良好，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅财务报告并发表意见 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍、独立董事张大明、董事 张志奇组成，由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委员。 公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届选举工作，第四届董事会审计委员会 由独立董事胡卫升、独立董事王菲、董事张志奇组成。公司第四届董事会审计 委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董 ...