ST中珠(600568) - 独立董事述职报告（曾艺斌）

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (曾艺斌) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 触履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议,对 公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的 合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 1、股东大会及董事会 2024年度,公司共召开2 次股东大会,本人任期内召开2 次,本人因工作 原因未能亲自出席。 2024年度,公司共召开 10 次董事会,本人任期内召开 9 次,均已亲自出席, 认真审阅会议议案,并且慎重进行投票,对 2024年度本人亲自参与的公司董事 会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为,在本人任职期内,公司的各项运作 1 C 独立董事 ...