仕佳光子(688313) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-009 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长葛海泉主持。会议的 召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2024 年度独 ...