ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-013 号 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事 戴绍宏先生授权委托非独立董事麻华先生出席会议并代为表决。公司全体监事 和部分高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文》及摘要； 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...