冀凯股份(002691) - 董事会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-007 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告"第三节 管理层讨论与分析" 和"第四节 公司治理"。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2024年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2024年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2025年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2025 年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实 ...