天威视讯(002238) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 减幅 102.25%。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财 务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。 （三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 17 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会 议。 ...