张小泉(301055) - 董事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009 张小泉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新 程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先 生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了 ...