龙竹科技(831445) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-031 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司董事会编制的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （www.bse ...