张小泉(301055) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中郑小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2024 ...