冀凯股份(002691) - 年度股东大会通知

冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第七次会议审议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...