泰和新材(002254) - 年度募集资金使用情况专项说明

泰和新材集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等规定，结 合本公司《募集资金管理制度》，现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...