海南瑞泽(002596) - 2024年度董事会工作报告

| 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 《关于修订<公司章程>的议案》 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 第五届董事会第三 | | | | | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | | | | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 十七次会议 | 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | | 《关于召开公司 年第一次临时股东大会的议案》 2024 | | 2024.1.29 | 第五届董事会第三 十八次会议 | 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》 | | | | 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 ...