东鹏控股(003012) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

广东东鹏控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的任职经历及个人签署的相关 文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对于独立董事独立性的相关要求。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对现任独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...