万马股份(002276) - 独立董事年度述职报告

浙江万马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 1、2024 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解公司运作情况，对公司利润分配、聘请审计机构、日常关联交易等有关事项发 表了独立意见； 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本人因个人原因，于 2023 年 12 月 25 日向董事会提交书面辞职报告。因此， 2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人参加了 2 次会议，分别 为第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议，并出席股东大会 1 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生 产经营 ...