泰和新材(002254) - 2024年度独立董事述职报告（程永峰）

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表 意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考 察等多种方式履行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次。作为公司独立董事， 本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨 论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。2024 年，本人具 ...