德尔未来(002631) - 独立董事年度述职报告（孙曦）

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 截至 2024 年 5 月 15 日任本公司独立董事，现任江苏吴中医药发展股份有限公司 副总裁、财务总监。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本人均按时出席， 无委托出席或缺 ...