普利特(002324) - 董事会决议公告

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-023 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 八次会议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 ...