透景生命(300642) - 董事会决议公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-012 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 08 日通过邮件或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 04 月 18 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 立董事管理办法》第六条的相关要求对独立性情况进行了自查，均符合独立性要 求。公司董事会对此进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议 ...