康华生物:第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知已于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年12月27日以现场与线上结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召 集，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-099 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 27 日 公司根据募集资金投资项目的实际建设 ...