康华生物(300841) - 董事会决议公告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-008 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2025年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议 的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成 都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...