圣邦股份(300661) - 第五届董事会第五次会议决议的公告

经与会董事表决，形成如下决议： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日 15:30 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已 ...