泰和新材(002254) - 董事会决议公告

决议公告：2025-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-012 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件等方 式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事刘勋章先生因工作原 因书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先 生、董事唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下 决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。 《2024 年度财务决 ...