华宇软件(300271) - 董事会决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实 到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事五人，为郭颖、 赵晓明、罗炜、郭秀华、谢绚丽，通讯出席的董事四人，为王琰、任刚、王昀、 刘懿。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 公司 2024 年度整体经营情况。 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议，于 2025 年 4 月 17 日在北 ...