德尔未来(002631) - 董事会决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-10 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝 继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会 ...