恒华科技(300365) - 董事会决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（004）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较 好的完成了年度经营目标。 表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。 2、审议通过《关于2024年度董事 ...