东鹏控股(003012) - 第五届董事会审计委员会第十次会议决议

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日召开。本次会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通知各应到委 员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及《广东东鹏控股股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的相关规定。 经与会委员认真审议，形成决议和意见如下： 审计委员会认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度财 务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并同意将该报告提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和公司《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，与公司业绩成长性相匹配，利润分 配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益、特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司 ...