东鹏控股(003012) - 董事会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年4月17日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公 司治理"等相关内容。 公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事 2024 1 年度述职报告》，并将在公司 202 ...