长虹能源(836239) - 第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-016 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，并明确了 2025 年度公司的 主要工作思路与计划，形成了《2024 年 ...