颖泰生物(833819) - 第四届董事会第十次会议决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话 及电子邮件的方式发出 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-006 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：陈伯阳 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 1.议案内容： 董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法 律法规及相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，对 2024 年度 公司经营情况及各相关财务指标完成情况、募集资金使用情况及公 司治理情况等进行汇报。董事会审计委员会针对 2024 年度履行职 责情况进行报告；独立董事分别向董事会递交 202 ...