泰和新材(002254) - 年度股东大会通知

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-024 临时公告：2025-024 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十三次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2024 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年度股东大会的公告 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网 ...