恒华科技(300365) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（012）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 同意于2025年5月9日召开2024年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第二次会议审议 通过，决定召开2024年度股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00—15 ...