麒盛科技(603610) - 麒盛科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2024 年 1 月 24 日，召开的第三届董事会审计委员会第七次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金专户的议案》。 （二）2024 年 4 月 16 日，召开的第三届董事会审计委员 ...