康华生物(300841) - 2024年度内部控制自我评价报告

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称公司）由王振滔实际控制，于 2020 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，所属行业为医药制造业中的生物药 品制品制造，报告期主要从事冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）（以下简称 "狂犬病疫苗"）和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗的研发、生产和销售，以 及其他人用疫苗的研发。 三、内部控制目的和遵循原则 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事 ...