康华生物(300841) - 关于补选公司非独立董事的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-022 成都康华生物制品股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议 案》。 根据本次董事会修订后的《公司章程》，公司董事会共由8名董事组成，现有7 名董事，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查通过、董事会独立 董事专门会议审议通过，董事会同意提名刘军先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人并提交股东大会审议。任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董 事会届满（该项任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订案、规定董事会由8名董 事构成为前提）。 刘军先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董 事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信 被执行人。简历内容详 ...