麒盛科技(603610) - 麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）

麒盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本规则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人员 以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本细则所称薪酬的董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不包 括独立董事），总经理是指根据公司《总经理工作细则》聘任的总经理，其他高 级管理人员是指董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提 ...