西安旅游(000610) - 董事会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-20 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式通知各 位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采 用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》 及《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议 ...