智慧农业(000816) - 第十届董事会第一次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议的通知于2025 年4月18日以书面方式发出，并于2025年4月18日以现场 结合视频方式召开。本次会议为临时紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次 会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中李 正要先生因公以视频方式参加。经全体董事共同推举，会议由向志鹏先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案： 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-028 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举向志鹏先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件），任期与公司 第十届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第十届董 ...