旋极信息(300324) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2025年4月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-003 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过关于公司《2024年年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理陈为群女士所作《2024年年度总经理工作报告》， 认为2024年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，工 作报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 ...