恒基达鑫(002492) - 董事会决议公告

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场 结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》 关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2024 年年度报告》报 ...