中水渔业(000798) - 独董专门会议决议

中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中水集团元洋股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2025年4月17日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定。会议由独立董事顾科主持。 会议审议并通过议案、议题如下: 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024年度利润分配预案》 经审议,公司全体独立董事一致认为:公司 2024度利润分配预 案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情 况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司《2024年度利润分配 预案》,并提交公 ...