倍杰特:第四届董事会第三次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-053 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2024年11月 25日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年11月20日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经董事会审议，同意公司为全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司履行《喀什 地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水 ...